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提供卡给别人洗钱会被判什么罪?

  有很多人由于各种各样的原因将自己的银行卡租借给他人使用。有的人是因为看见了一些兼职信息帮别人收收钱就有大额回报,而有的人是将自己的银行卡出售给了别人。大部分人是为了牟利,只有一小部分人是被骗。无论主观原因如何,从客观上讲可能已经让自己身陷“洗钱”犯罪。那么,提供卡给别人洗钱会被判什么罪?下面一起来看看广东知明律师针对相关内容的详细介绍。

  什么是“洗钱”

  洗钱是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手段把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。“洗钱”犯罪离我们并不遥远,相反,一不留神还很有可能成为“洗钱”的帮凶。

  案例一:

  提供卡给人洗钱被判刑的案例便是2019年王某提供自己的4张银行卡给一个博彩网站洗钱。期间总共银行卡流水达到了8800余万元。

  其中,唐某在此博彩网站被骗200万余元造成个人和家庭的巨大损失。王某构成帮助网络信息活动罪被判处有期徒刑一年三个月并处以罚金十一万元。而王某仅仅获利3500元。

  案例二:

  碍于人情出借银行卡

  张某与何某二人是朋友关系,张某明知何某从事毒品犯罪,仍提供自己的银行卡给何某使用,从2019年10月至2020年4月,帮助何某非法转移毒资2000元。最终,张某因犯洗钱罪被判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币六千元。

  近年来,随着国家对毒品犯罪的打击力度越来越强,毒贩往往不再使用自己的身份信息在银行开立账户进行毒品交易,而是借用他人的身份信息开立银行账户进行毒资的收取和转移,进而逃避打击。如果将自己的身份信息交给毒贩使用,即使金额再小,也会成为洗钱行为的“帮凶”,最终将自己推入犯罪的深渊。

  提供卡给别人洗钱会被判什么罪?

  提供卡给人洗钱可能会判处洗钱罪。

  根据《刑法》法191条规定,明知犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

  法律依据

  《刑法》第一百九十一条

  【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

  (一)提供资金帐户的;

  (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

  (四)跨境转移资产的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  提供卡给别人洗钱会被判什么罪?以上就是有关的知识介绍,大家了解了吗?如果您还有其他疑问,可以致电或点击广东知明律师事务所网站http://www.zhiminglawyer.com/联系汪腾锋律师来尽快解决自身的法律困境。


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