随着国内目前对于虚拟货币的整治手段加强，以比特币为代表的众多虚拟货币渐渐褪去了之前的热度，但就在最近，随着疫情原因导致的全球经济低迷，通货膨胀加剧的大背景下，虚拟货币又一次成了众多资本用来对冲的工具。这两年在比特币疯狂飙升的过程中，很多人人看到别人尝到了炒币的甜头也抑制不住自己发财的心思，选择开始加入炒币者的行列。在这个过程当中，也有不少人担心：参与炒币到底是否构成犯罪?针对这疑问，下面一起来看看广东知明律师针对相关内容的详细介绍。

　　参与炒币到底是否构成犯罪?

　　首先，我们要把问题明确，“参与炒币”是一个笼统的描述，我们区分为：偶尔买卖数字币、以此为业贩卖数字币、参与某组织进行传销。

　　偶尔买卖数字币，如买卖的币种为比特币，则根据2013年规范性法律文件，将“特定的虚拟商品”进行买卖，我国法律的态度是容忍。

　　如买卖项目ICO的其他通证，若遭遇币价狂跌，则有可能会出现买家到公安机关举报卖方为诈骗行为，在燕赵之地已经出现类似案例，并已正式立案。

　　以此为业，将贩卖数字币作为职业(主要生活来源)，那么，该行为可能会涉嫌刑法第225条的非法经营罪，根据案件情况不同，我们还发现有其他罪名的可能，例如在贩卖是熟手牵羊盗窃某币，则涉嫌刑法第285条的非法获取计算机信息系统数据罪等。

　　参与传销数字币，请注意并不是所有的参与者都是犯罪分子，但是打电话来的某位女士，如果深入参与而且介绍他人买币且收取提成，并充当讲师等角色，则有可能会被认定为刑法第224条之一的组织、领导传销活动罪。

　　我们知道，大家既想赚快钱，又不想沾风险，世界上没有这样的好事。明知他人的行为是犯罪行为，还帮助其完成，有可能形成“共同犯罪”。

　　参与炒币会有什么法律后果呢?

　　对于散户日常买卖数字货币、商家利用数字货币与现实货币资金的兑换行为，我国政府持中立态度，既不支持也不反对。但对于利用数字货币进行犯罪的，持严厉打击态度。参与数字货币交易，可能涉嫌以下几种犯罪：

　　一、 帮助信息网络犯罪活动罪

　　行为人往往通过较高的价格向他人出售自己名下的银行卡。构成帮信罪，不需要行为人明确知晓使用自己银行卡的人用自己的银行卡具体去实施何种犯罪，只要按照一般社会认知可以判断，收购自己银行卡的人大概率会将银行卡用以接收犯罪资金，即构成此罪。

　　二、 掩饰隐瞒犯罪所得罪

　　我国虽然禁止数字货币的货币属性，但是认可虚拟货币做为商品所具有的交易属性，并且有相关政策予以规制。但是，也是因为数字货币具有的隐蔽性特点，许多犯罪分子也看中这一点，实施犯罪活动。

　　币圈的的场外交易仍处于监管的难点，游离在法律的边缘。币圈从业人员涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处徒刑和罚金的情况屡有发生，场外交易的法律风险也越来越大。办案实务过程中，根据上述法律规定，侦查机关通常以相关人员“明知”是赃款为由，对相关人员进行拘留。

　　《刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

　　《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

　　在侦查过程中，公安机关通常会通过以下几种行为认定是否明知：

　　(1)在没有正当理由的情况下，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

　　(2)在没有正当理由的情况下，以明显低于市场的价格收购财物的;或者协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

　　(3)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的。

　　三、 上游犯罪的帮助犯

　　构成此种犯罪的行为人，通常在事前就已经知道上游犯罪的行为人构成何种犯罪。举例而言，张三明知李四在互联网平台实施电信诈骗行为，事前便与李四达成合意，待李四诈骗成功后，将违法所得收益用以购买数字货币，张三为李四提供数字货币结算方式，最终将赃款购买的数字货币折现后，再返还给李四。此种情形下，张三与李四构成诈骗罪的共犯。

　　广东知明律师提示：炒币有风险，投资需谨慎。投资者应增强风险意识，树立正确的投资理念，审慎作出投资决定，不应轻信高利诱惑，拒绝参与虚拟货币交易炒作行为，谨防个人财产权益受损。

　　参与炒币到底是否构成犯罪?以上就是有关的知识介绍，大家了解了吗?如果您还有其他疑问，可以致电或点击广东知明律师事务所网站http://www.zhiminglawyer.com/联系汪腾锋律师来尽快解决自身的法律困境。