近年来,榆林市发生了一起震惊社会的合同诈骗案,涉案金额高达数千万元。这起案件不仅揭示了某些企业管理的漏洞,也再次提醒人们在商业交易中必须保持警惕。
案件的主角是陕西榆林的牛鹏,他通过伪造印章和虚构合同的方式,伙同淄博春江成公司的业务员张培玉,共同实施了这起合同诈骗。牛鹏在没有相关资质的情况下,通过湖南楚湘公司的名义承揽了一个土方剥离工程。随后,他利用项目部的名义,与张培玉合谋,伪造湖南楚湘公司的印章,与淄博春江成公司签订了虚假的柴油购销合同。
根据合同,淄博春江成公司向湖南楚湘公司供应柴油,而实际上这些柴油并未被运送到合同约定的地点,而是被牛鹏用于抵债或转卖。从2018年底到2019年初,淄博春江成公司陆续供应了价值1900多万元的柴油,但仅收到部分货款,大部分款项被牛鹏和张培玉非法占有。
案发后,淄博春江成公司向警方报案,经过长时间的侦查和审理,牛鹏和张培玉最终被法院以合同诈骗罪判刑。然而,由于涉案赃款被挥霍等原因,被害企业淄博春江成公司的损失至今仍未得到完全弥补。
此外,这起案件还引发了湖南楚湘公司与淄博春江成公司之间的民事诉讼。湖南楚湘公司认为,涉案合同系牛鹏与张培玉恶意串通签订,二人实施合同诈骗正被警方立案侦查,因此法院应驳回原告起诉。然而,经过三级法院的审理,包括重审和再审,法院最终认定购销合同合法、有效,并判决湖南楚湘公司向淄博春江成公司支付货款及违约金。
二、合同诈骗如何立案
合同诈骗是一种严重的经济犯罪行为,不仅损害被害人的经济利益,也破坏了市场经济秩序。那么,当遇到合同诈骗时,应该如何立案呢?
报案准备:受害人需要准备一系列的报案材料,包括双方签订的合同、受害人的身份证(复印件)、涉嫌诈骗人的身份证明材料以及涉嫌人进行诈骗的事实材料等。这些材料将作为案件调查的重要依据。
报案受理:受害人将准备好的报案材料提交给派出所或公安局。警方将对报案材料进行审核,如果符合立案条件,将正式立案侦查。
侦查取证:立案后,公安机关将进行侦查工作,以确定事实和收集证据。这包括调查涉嫌人的行踪、资金往来情况、合同签署过程等。
移送审查起诉:侦查完毕后,公安机关将案件移送检察院审查起诉。检察院将对案件进行审查,如果认为构成犯罪,将向法院提起公诉。
法院审理判决:提起公诉后,法院将对案件进行审理和判决。如果法院认定被告人构成合同诈骗罪,将依法判处相应的刑罚,并责令其退赔被害人的经济损失。
综上所述,榆林千万合同诈骗案是一起典型的合同诈骗案件,它揭示了某些企业管理的漏洞和商业交易中的风险。同时,我们也应该了解合同诈骗的立案流程,以便在遇到类似情况时能够及时报案并维护自己的合法权益。