[4] Compiled from: Red Star News
 
Case review
今年3月，江西警方发现一传媒公司接入了几百条宽带，经查该公司的主业竟是给主播刷礼物，一个月资金流水达上千万。经警方深入调查，该公司负责人毛某搭建了一个“跑分”平台，表面上做直播平台币买卖，实际上是帮境外犯罪分子洗钱。目前，警方冻结洗钱平台账号1800个，冻结价值450万元的平台充值币，该案涉案金额近10亿元，毛某、孙某等目前已被批捕。

 
 

直播间一掷千金的“榜一大哥”，原来不是所谓土豪，而是洗钱犯罪团伙，这一现象令人警惕。可能很多人不太了解洗钱，洗钱是指将犯罪或其他非法所获得的黑色收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法所得提供便利，助长更严重和更大规模的犯罪活动。我国反洗钱法明确规定，任何个人或单位违反相关法规，将面临罚款等行政处罚，情节严重者将追究刑事责任。
 
在此案中，相比于传统洗钱模式，该洗钱团伙有所“创新”。他们事先与直播公司和个人主播约定，在直播间冒充粉丝，用所购买的直播平台虚拟币予以打赏，事后直播公司和个人主播将约85%的打赏资金返回洗钱团伙，该洗钱团伙再把“洗干净”的钱返还75%给境外犯罪团伙，自己留下10%的差价。
 
看上去，这是一个“三赢”游戏，直播公司和个人主播获得了人气和高额打赏，境外犯罪团伙达到了将不法收入“合法化”的目的，洗钱团伙则赚取了高额差价。据警方调查，短短1年时间，孙某就获利近1000万元、毛某获利500余万元。
 
 
"Criminal Law of the People's Republic of China"
第一百九十一条　【洗钱罪】
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
If a unit commits the crime in the preceding paragraph, the unit shall be fined, and the directly responsible supervisors and other directly responsible personnel shall be punished in accordance with the provisions of the preceding paragraph.
 
 
[1] The author's perspective
洗钱对于普通百姓来说并不是一个陌生的词汇，但洗钱与近年流行的直播打赏结合却是很多人始料未及的。可见犯罪手法逐渐多样化，这也给相关部门预防、监督、查处增加很大难度。不仅如此，也反映出直播平台存在着诸多漏洞。目前，直播平台对于用户充值账户并不加以审核，只管收钱，不问出处，这就给犯罪分子可趁之机。更可恶的是，一些直播公司为了牟取高额差价，明知是洗钱，却仍然与犯罪团伙勾结，逐渐形成了本案中的灰色产业链。
 
由此可见，平台的防范意识要加强，审核制度更要完善，尤其是针对大额的充值账户，一旦发现问题应立即上报有关部门，必要时提供账户信息资料，绝不能放任这种情况肆意发展。